根据区委统一部署，2024年4月至7月，区委第二巡察组对市北建投集团党委进行了巡察。2024年9月20日，区委巡察组向市北建投集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作基本情况

一是提高思想认识，强化组织领导。集团党委第一时间贯彻落实区委巡察办工作要求，传达学习区委巡察反馈会议精神，召开专题会议研究部署巡察整改工作，设立巡察整改工作领导小组办公室，构建起由党委书记负总责、亲自抓，班子成员具体抓的工作格局。

二是落实主体责任，细化整改举措。集团党委认真履行巡察整改主体责任，对照巡察反馈内容，制定整改方案，提出措施举措，逐项明确责任领导、责任单位、责任人及整改时限，扎实推进整改。

三是强化成果运用，助推企业发展。坚持“当下改”与“长久立”，把党纪学习教育与区委巡察整改工作紧密结合，把建章立制和解决问题统一起来，把制定制度和执行制度统一起来，推进标本兼治。建立健全集团规章制度，切实推动巡察整改成果转化，促进集团构建更加完善的管控体系，助推集团改革发展取得进展。

二、区委巡察组反馈意见整改落实情况

（一）关于贯彻落实党中央决策部署以及省委、市委、区委工作要求不到位，推动高质量发展有差距方面

1.关于落实区委工作要求不够坚决有力方面

整改情况：一是配合城管局及街道办落实全区大物管部署，完成无物业社区调研及数据采集；二是健全法人治理与“三重一大”决策机制，强化财务管控，通过全面预算与合规管理实现降本增效；三是按期完成瑞昌路智慧停车场项目招拍挂，优化暗渠迁改方案并协调地铁北岭站选址变更，同步推进暗渠立项审批及技术审查；四是深化与山东港口投控集团股权合作，整合油气产业平台与供应链资源，对标行业标杆完善服务体系，结合2025年油气中心大厦启用契机，加速客户储备与青岛能源中心协同扩增交易规模。

2.关于党的领导融入公司治理有偏差方面

整改情况：一是健全董事会治理体系，建立董事会决议督办机制，编制2023年度工作报告并推进2024年督查，完善议题前置审核及“三重一大”、党委会、薪酬绩效、审计合规、战略投资等委员会议事规则修订；二是2024年底召开集团首届职代会，完善集团民主管理与职工参与企业治理工作；三是系统优化集团管理架构，启动组织职责调研并完成制度汇编、合规手册及五部一室职能修订，同步推进聚泰公司授权体系建设、供应链事业部组建方案及管控清单审批落地。

3.关于贯彻高质量发展要求有差距方面

整改情况：一是优化贸易结构，扩大化工品业务规模，淘汰低效品类并完善风控体系；二是攻坚资产清收，协调财政困难部门签订租金延期支付协议，通过诉讼追欠款，对欠租公司启动司法程序，联动环海湾集团协同处置移交资产；三是盘活闲置资产，多渠道提高新凯达、兴业大厦等项目去租率，分批次租赁闲置住宅；四是完善投资管控，修订《投资管理制度》《投后管理细则》，健全决策机制并完成投资项目全量走访评估；五是化解历史遗留问题，明确天幕创想小镇监管责任，与环海湾集团协同推进力合星空公司清算注销。

4.关于防范化解重大风险存在薄弱环节方面

整改情况：一是按照评估公司需求，提供中国北方国际油气中心与瑞昌路智慧停车场项目相关资料，进行走访街道办事处等相关单位征求意见，形成报告后报区委政法委备案;二是聚泰集团加强应收账款风险管控，采取法律手段持续催缴应收账款。

（二）关于全面从严治党向纵深推进力度不够，重点领域和关键环节廉政风险防控有弱项方面

1.关于落实全面从严治党主体责任不够严实方面

整改情况：一是定期召开全面从严治党、党风廉政建设工作专题会，研究制定全面从严治党、党风廉政建设工作计划；二是将党纪学习教育纳入理论学习中心组学习，通过班子成员上党课、组织党员观看警示教育片、参观警示教育展馆、党纪法规应知应会测试等形式，筑牢党员干部廉洁从业思想防线；三是组织各部门各子公司对照反面典型案例和警示教育大会精神开展自查自纠；四是做实廉政谈话，提升谈话质效，深化重要节点廉政提醒，注重加强谈话提醒和关爱教育相结合；五是充分发挥廉洁文化润物无声的教育引导作用，组织开展廉政活动以文育廉，以廉洁文化滋养净化党员干部心灵，自觉将崇廉尚廉氛围贯穿日常工作始终。

2.关于持续推动执纪监督具体化常态化有弱项方面

整改情况：一是聚焦关键节点开展节前集体廉政谈话，实施“清风廉线”专项行动，督促部门及党员干部自查整改形式主义官僚主义问题；二是发挥监督专责，对工程建设、公车使用等重点领域和环节开展专项检查，运用“第一种形态”约谈苗头性问题人员，推动谈心谈话常态化；三是深化线索处置与日常监督融合，及时查办问题线索，精准运用“四种形态”依规依纪依法严肃处理违规违纪行为，形成监督闭环。

3.关于存在形式主义和官僚主义方面

整改情况：一是政务热线方面，已于2024年底制定印发《督查督办工作管理办法》建立到期预警和质量核查机制；二是审计管理方面，针对历史财务报表差异问题，明确立信、瑞诚、大明事务所分别承担合并报表与单体报表审计的不同职责，自2024年起取消建投集团单体审计招采需求，统一纳入审计委员会及董事会审议；三是第三方管理方面，严格执行入库资质审核及集团业务全流程监管，人力资源部门通过双周培训机制强化专业能力建设，持续提升工作规范性。

4.关于工程和合同监管存在薄弱环节方面

整改情况：完善修订《集团合同审查管理办法》，进一步规范合同签订程序，严格禁止合同倒签行为，细化承办部门的主体责任及工作流程，为合同签订提供清晰规范的操作指引。

（三）关于党建引领作用发挥不明显，干部人才队伍建设存在差距方面

1.关于班子成员落实党建工作责任制有差距方面

整改情况：一是召开党委会专题研究部署党建工作，制定印发《党建工作清单》明确责任分工及年度要点；二是同步强化党员思想动态管理，党委书记牵头落实谈心谈话机制，结合教育督导与关怀帮扶措施，累计开展谈心谈话18次，全面提升党建工作质效。

2.关于基层党建工作存在薄弱环节方面

整改情况：一是制定《党委抓基层党建工作责任制实施意见》，规范各党支部每月20日开展主题党日活动，定期开展党务工作培训，强化基层党组织政治引领；二是聚泰党委完成基层党支部设置，明确委员分工，督促各支部按时落实“三会一课”、主题党日等相关制度，持续加强基层党支部培训教育工作，充分发挥党支部战斗堡垒作用；三是通过广泛宣传和正面引导，让先进分子积极向党组织靠拢，目前已转接党员3名，成立供应链事业部党支部。

3.关于人才队伍建设不够规范合理方面

整改情况：一是印发《干部管理制度》，建立以岗位适配性、业绩、工作经历为核心的干部选拔机制，同步完善干部退出标准和流程，取消第三方测评主导模式，新增试岗考核制度；二是印发《供应链招聘计划》《职级职位管理制度》《绩效管理制度》等12项制度，财务、审计、合规、人事管理岗位已按整改要求签订正式劳动合同；三是聚泰集团通过摸排个人信息表完成职工亲属关系梳理工作，并建立亲属规避制度，防范化解重要岗位裙带关系。

（四）关于巡察、审计问题整改不彻底方面

1.关于巡察整改不彻底方面

整改情况：一是聚泰集团公司已完成章程修改，将党建工作纳入其中；二是针对青岛中韩创业运营公司欠缴租金问题，集团联合城投公司已完成诉讼立案，鉴于该房屋已移交环海湾集团，后续我集团将与环海湾集团联动处理后续法律程序及租金追缴事宜。

2.关于审计整改不及时方面

整改情况：一是基金管理人已统计母基金直投项目及各子基金所投项目融资进展与资本运作规划，聚融产投督促其推进退出工作；二是与合作方就参股的企业部分合伙人未履行出资义务整改路径达成一致，推进未出资合伙人退出，目前已经草拟形成《合伙人退伙协议》；三是集团审议通过EPC制度编制，通过系统化、规范化的管理，加速工程总承包制度的整改进程；四是固定资产未办理转出的相关公司已完成固定资产转出，确保资产管理的规范性与合规性,未收回房租已通过司法程序陆续收回,长期股权投资正在通过挂牌出让办理退出手续。

（五）关于其他整改事项方面

整改情况：一是针对差旅管理，印发《青岛市北建设投资集团有限公司差旅费管理办法》，优化差旅报销制度框架，组织贸易公司全员接受金蝶系统培训，引入金蝶电子化报销平台实现全链条自动化与电子化操作，并加大审计监督力度；二是聚泰集团已就相关责任人开展集体谈话，并做好廉政提醒；三是聚泰集团已责成相关子公司对垃圾混装混运进行处罚，并对相关责任人进行培训教育，定期召开垃圾分类培训会，确保垃圾分类工作规范执行。

三、今后整改工作打算

一是坚持正确政治方向。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，结合党纪学习教育，强化责任担当，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣推动中央、省、市、区委各项决策部署落地落实。

二是推进全面从严治党。扛牢全面从严治党主体责任，持续提升基层党组织建设水平，不断夯实党对国有企业的领导，加强廉洁风险防控，巩固发展良好政治生态。弘扬“四下基层”“马上就办、真抓实干”优良传统作风，加强巡察整改成果运用，健全用制度管权、管事、管人的长效机制。

三是深化整改成效。坚持整改目标不变、劲头不松、力度不减，以求真务实的态度推动整改任务全面落实。对已整改完成的，巩固放大整改成果；对需进一步整改的，将继续采取有力的措施，确保巡察反馈的每个问题都能整改到位。坚持把巡察整改工作与推动集团改革发展紧密结合起来，切实以制度建设的成效固化巡察反馈问题整改成果，逐步形成长效管理机制，从源头上杜绝类似问题再次发生。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话85669568；邮政信箱：青岛市市北区连云港路66号青岛国际航运中心35层党群工作部；电子邮箱sbjtjt@163.com。

中共青岛市北建设投资集团有限公司委员会

2025年4月29日